دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة
شركة إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي
شركة مساهمة سعودية مقفلة 
يسر مجلس إدارة شركة إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع
الجمعية العامة غير العادية العاشرة والذي سيعقد أن شاء الله تعالى في تمام الساعة ” الواحدة مساءً ” من يوم الثلاثاء 27
من شهر ذوالقعدة لعام 1445 ه الموافق 04 من شهر يونيو لعام 2024 م ، حيث سوف يكون التصويت والحضور فيه عن
طريق وسائل التقنية الحديثة وسيتم إشعار المساهمين برسالة نصية توضح آلية التصويت و المشاركة في مداولات الاجتماع .
جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة :
1 -التصويت على تقري رمجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2023 م .
2 -التصويت على تقري رمراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2023 م .
3 -التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2023 م .
4 – التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2023 م
4 – التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2023 م .
5 – التصويت على تعيين مرشح لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق البيانات و القوائم المالية للسنة 2024 م
وتحديد اتعابه .
6 – التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف او ربع سنوي عن العام المالي 2023 م .
7 – التصويت على اجازة قرا رمجلس الإدارة بصرف أرباح نقدية لمساهمين الشركة بواقع 0,5 ريال لكل سهم بمبلغ
اجمالي 55 ملبون ريال عن العام المالي 2022 م .
8 – التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة التاسعة والتي تبدأ من تاريخ 01 / 06 /
2024 م وتنتهي في 31 / 05 / 2028 لمدة أربع سنوات .
9 – التصويت على تعدي لات النظام الأساس ي بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد بناء على ) المرفق ( .
والله ولي التوفيق،،،
مجلس الإدارة

يمكنك تحميل الملفات الخاصة بالجمعية والاطلاع عليها من الروابط التالية:

1- الدعوة الموجهه للمساهمين.

2- القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م.

3- تقرير مجلس الإدارة لعام 2023.

4- جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة لشركة إنمائية.

5- جدول مقارنة للنظام الاساسي قبل وبعد التعديلات اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة.

6- نموذج توكيل لحضور جمعية عمومية.