دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية العشرون

شركة إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي

شركة مساهمة سعودية — (مقفلة)

يسر مجلس إدارة شركة إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العشرون  والذي سيعقد أن شاء الله تعالى في تمام الساعة ” 1:30مساءً ” من يوم الخميس 04 من شهر ذو الحجة لعام 1447 هـ الموافق 21 من شهر مايو لعام2026 م ، حيث سوف  يكون التصويت والحضور فيه عن  طريق وسائل التقنية الحديثة وسيتم إشعار المساهمين برسالة نصية توضح آلية التصويت و المشاركة في مداولات الاجتماع . 

جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة  العادية العشرون: 

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2025 م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2025م.
3. التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2025م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2026م وتحديد اتعابه.
6. التصويت على إجازة قرار مجلس الإدارة بصرف أرباح نقدية لمساهمين الشركة بواقع 0.5 ريال لكل سهم بمبلغ اجمالي 55 مليون ريال عن العام المالي 2024م.
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح  نقدية بواقع 0.5 ريال لكل سهم بمبلغ اجمالي 55 مليون ريال عن العام المالي 2025م وتحديد تاريخ الاحقية وموعد الصرف .
8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي كاملاً بمبلغ وقدره ( 51,505,349) واحد وخمسون مليون وخمسمائة وخمسة الاف وثلاثمائة وتسعة واربعون ريال سعودي كما في القوائم المالية المنتهية في 31/12/2025م الى بند الارباح المبقاة .

والله ولي التوفيق،،،

         مجلس الادارة