شركة إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي

دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة

يسر مجلس إدارة شركة إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة  والذي سيعقد أن شاء الله تعالى في تمام الساعة ” االثانية مساءً ” من يوم الاربعاء 03 من شهر ذو الحجة  لعام 1444 ه الموافق 21 من شهر يونيو لعام 2023 م ، والذي سوف يكون التصويت والحضور فيه طريق وسائل التقنية الحديثة وسيتم إشعار المساهمين برسالة نصية توضح آلية التصويت و المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة .وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة :

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2022 م.

2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2022 م.

3-التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2022 م.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2022 م .

5- التصويت على تعيين مرشح لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق البيانات و القوائم المالية  للسنة 2023 م وتحديد اتعابه.

6-التصويت على تعديل المادة  (2) من النظام الأساسي للشركة ” أسم الشركة “.

7- التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة ” أغراض الشركة “.

8- التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة ” أدارة الشركة “.

9 – التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة “نصاب اجتماع المجلس“.

10-التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للشركة ” توزيع الأرباح “.

والله ولي التوفيق،،،

مجلس الإدارة

يمكنك تحميل الملفات الخاصة بالجمعية والاطلاع عليها من الروابط التالية:

1- الدعوة الموجهه للمساهمين.

2- القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م.

3- تقرير مجلس الإدارة لعام 2022.

4- جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة لشركة إنمائية.

5- جدول مقارنة للنظام الاساسي قبل وبعد التعديلات اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة.